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¿Cómo es la ruta del delito? Una serie de empresas consideradas fantasma compran granos en negroa pequeños productores. Estos les venden en blanco esos granos a otras compañías que, se sospecha, podrían tener vínculos con las grandes empresas del agro que hoy se investigan. Esta operatoria de blanqueamiento de granos les permite a las compañías evadir el IVA y el Impuesto a la Ganancias
Entre las firmas allanadas se encuentran Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Depetris Cereales, Grobocopatel, Molinos Cañuelas, Molinos Río de la Plata, Noble, Nidera y Vicentin, Bonnin hermanos (de Colón Entre Ríos), Compañía Argentina de Granos (Río Cuarto, Córdoba) y Cooperativa Limitada Agrícola (de Sunchales)
La AFIP confirmó a través de un comunicado que la justicia libró 165 órdenes de allanamiento que habilitaron el mega procedimiento. Los operativos en esas compañías se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 –Secretaría 3 de San Isidro
En las maniobras investigadas se habrían evadido alrededor de $ 310 millones
en operaciones de compraventa no registrada de los principales cereales y oleaginosas
Los procedimientos se realizaron en
Capital Federal y el Gran Buenos Aires (77 casos) y en las provincias de Santa Fe (39) y Córdoba (30)
http://www.elargentino.com/nota-136716-Evasion-la-justicia-ordeno-allanar-las-oficinas-de-Cargill-en-la-Argentina.html
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