Grupo Clarín una “sospechosa” operación
de endeudamiento en el mercado de capitales
a través de obligaciones negociables
Hernán Arbizu,
quien se desempeñó como vicepresidente
de la banca J.P. Morgan entre 2006 y 2008,
así acusó al Multimedios
por el presunto delito de lavado de dinero realizado por los integrantes de su directorio
a través de una emisión de obligaciones negociables en el mercado financiero internacional
Según el escrito presentado por Arbizu, la operación sospechosa tiene que ver con el anuncio efectuado por el multimedios en enero pasado, cuando informó a la Bolsa de Comercio su intención de endeudarse en el mercado de capitales a partir de la emisión de obligaciones negociables por un total de $ 600 millones, con el fin de que Cablevisión refinancie pasivos y adquiera bienes de uso, y cuyo primer tramo se lanzó en mayo pasado
La deuda fue colocada en forma privada en el exterior, sin oferta pública
“Llama poderosamente la atención que esta nueva emisión de deuda
no sea ofrecida en el mercado local, evitando así el control de la CNV y de esa UIF”
Arbizu, califica a esta operación como sospechosa de posible lavado de dinero,
toda vez que “según mi experiencia en más de 15 años como empleado del sector Banca Privada
en diferentes Bancos Internacionales, he sido testigo y partícipe en muchas operaciones de emisión
de deuda internacional”
¿Cómo es la operación?
La presentación efectuada por Arbizu
establece los mecanismos estructurados en este tipo de operaciones
“Una empresa contrata a un Banco para que éste estructure una obligación negociable según las necesidades de la empresa contratante. El Banco originador luego vende una porción muy grande de dicha emisión a sus clientes de Banca Privada y en algunos casos la compra la misma empresa emisora con activos que ésta tiene depositados en el extranjero (pudiéndose configurar una típica maniobra de lavado de dinero denominada en el mundo económico como Back to Back)”
Arbizu pretende que la UIF investigue e informe acerca del nombre y monto comprado por cada inversor, la operatoria para ingresar el producido de la venta de deuda al país (bancos intermediarios y cuentas utilizadas)
En caso de que el adquirente de las obligaciones negociables resulte ser un banco,
agente intermediario, un pool de inversión, o un mero representante, se requiere a la empresa que pretende realizar la emisión de obligaciones negociables que informe detallada y circunstanciadamente todos los datos para poder determinar si esas personas, a efecto de verificar si se pretende mediante esa operación financiera lavar dinero, no sólo de la empresa emisora ni de sus accionistas, sino también de posibles agentes y/o grupos terroristas, como así también del Narcotráfico
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De larga trayectoria en
la banca privada,
Arbizu conoce el lado oscuro
en los manejos de dinero
que realizan los bancos internacionales
para evadir los
controles
Entre 2006 y 2008 ejerció la vicepresidencia del J.P. Morgan,
entidad que lo acusó de fraude
en los Estados Unidos, proceso por el
cual pesa sobre él un pedido de extradición
“Vengo denunciando al J.P.
Morgan desde hace tres años,
siempre está vinculado a este tipo de
operaciones"
"El banco sigue cometiendo los delitos
de lavado de dinero y
evasión impositiva en la Argentina"
"Ni siquiera la embajada de los
EE UU me llamó para tomarme la declaración"
Hoy hay banqueros
del Morgan que vienen al país
a buscar nuevos clientes, dentro de los
cuales Clarín es el caso emblemático”
.
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